Auditoría de Cumplimiento Legal. 

Auditoría especializada en la evaluación del sistema de control interno, para la preparación del Informe de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos, exigido por la Superintendencia de Compañías y Seguros a los sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico, estos son:

Instituciones del sistema financiero y de seguros, las bolsas y casas de valores; las administradoras de fondos y fideicomisos; las cooperativas, fundaciones y organismos no gubernamentales; las personas naturales y jurídicas que se dediquen en forma habitual a la comercialización de vehículos, embarcaciones, naves y aeronaves; las empresas dedicadas al servicio de transferencia nacional o internacional de dinero o valores, transporte nacional e internacional de encomiendas o paquetes postales, correos y correos paralelos, incluyendo sus operadores, agentes y agencias; las agencias de turismo y operadores turísticos; las personas naturales y jurídicas que se dediquen en forma habitual a la inversión e intermediación inmobiliaria y a la construcción; hipódromos; los montes de piedad y las casas de empeño; los negociadores de joyas, metales y piedras preciosas; los comerciantes de antigüedades y obras de arte; los notarios; los promotores artísticos y organizadores de rifas; los registradores de la propiedad y mercantiles.