Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos

La inteligencia desarrollada en la detección e investigación de los delitos económicos-financieros, es el punto de partida para la implementación de los controles pertinentes para mitigar el riesgo, y evitar que personas al margen de la ley cumplan con su objetivo.

Diseño y evaluación del sistema de control interno para prevenir el lavado de activos y el financiamiento de delitos:

• Manuales de Prevención de Lavado de Activos.
• Códigos de Ética.
• Estructura orgánica y funcional del Dto. De Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos (Unidad de Cumplimiento).
• Debida Diligencia: clientes, proveedores, mercado, talento humano, socios.
• Debida Diligencia Reforzada.